USA - Sequestrati Altri Dieci Siti Incluso Doylesroom
Lunedì altri atti d’accusa sono stati avviati contro siti dedicati al gioco d’azzardo - questa volta dalla procura del Maryland. Undici conti bancari e dieci domini sono stati posti sotto sequestro. Inoltre, tre persone sono state incriminate con le accuse di gestione illegale di gioco d’azzardo e riciclaggio di denaro.
Sono stati incriminati Darren Wright e David Parchomchuk della Colubia Britannica e Ann Marie Puig del Costa Rica. I domini posti sotto sequestro inclusono Bookmaker.com, 2Betsdi.com, Funtimebingo.com, Goldenarchcasino.com, Truepoker.com, Betmaker.com, Betgrandesports.com, Betehorse.com, Beted.com, e Doylesroom.com.
Stando a quanto riporta sworn affidavit, gli accusati avrebbero “posseduto e gestito attività collegate al gioco d’azzardo illegale incluse scommesse sportive online.” Questo è quanto emerso dall’operazione Homeland Security Investigations di Baltimora nel Maryland che aveva fatto ricorso ad un gestore di pagamenti nel quale operavano agenti sotto copertura - l’agenzia Linwood Payment Solutions.
Sempre stando a quanto affermato da affidavit, “la Linwood ha permesso ad agenti sotto copertura di ottenere contatti diretti con i maggiori managers delle organizzazioni attive nel settore del gioco d’azzardo per negoziare contratti e termini delle transazioni e per gestire gli intricati movimenti e processi di gestione dei pagamenti dalle organizzazioni operanti nel gambling e le banche.
“Affidavit afferma che il 12 novembre 2009, un giocatore d’azzardo online residente nel Maryland, e informatore-collaboratore per la procura, ha confermato di aver frequentato siti per il gioco d’azzardo online, di aver aperto accounts e di aver giocato d’azzardo nel Maryland. Il gambler ha accettato di creare conti di gioco online e gli sono stati forniti $500 per piazzare scommesse su siti web per il gioco d’azzardo. Il gambler ha creato un conto su un sito web di BetEd ed ha effettuato svariate scommesse. Il 30 marzo 2010, BetEd ha fatto ricorso alla Linwood per effettuare un bonifico di $100 in favore del gambler direttamente sul suo conto bancario.”
Dal 2009, la Linwood ha gestito oltre 300’000 transazioni per queste compagnie per un valore complessivo di oltre $33 milioni e tra queste anche transazioni verso giocatori residenti nel Maryland.
“È illegale per gli operatori che gestiscono siti online per il gioco d’azzardo offrire i propri prodotti nel Maryland indipendentemente dalla sede dell’operatore,” ha detto il procuratore di stato Rod J. Rosenstein in un comunicato stampa in merito alle accuse. “Non possiamo permettere a siti esteri di farsi beffa della legge per il semplice fatto che le loro sedi sono registrate al di fuori dello stato.”
“Questi atti d’accusa sono il risultato diretto di un impressionante lavoro svolto da nostri agenti sotto copertura e della collaborazione delle forze di sicurezza qui nel Maryland,” ha detto William Winter, agente speciale capo della ICE per l’Homeland Security Investigations (HSI) di Baltimora. “I proventi realizzati tramite il gioco d’azzardo illegale sono spesso usati per sostenere la criminalità organizzata e altre attività criminali. La ICE HSI continuerà a lavorare diligentemente per smascherare transazioni illecite riguardanti questo genere di crimini finanziari. Assieme alla forze dell’ordine smantelleremo e porremo fine a quelle organizzazioni che commettono questi crimini, indipendentemente da dove anno sede che sia qui negli Stati Uniti o all’estero."
Se giudicati colpevoli gli accusati rischiano fino ad un massimo di cinque anni di carcere per organizzazione di gioco d’azzardo illegale e fino a vent’anni per riciclaggio di denaro.
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