Incriminati i Tre Grandi del Poker Online
Venerdì, è stata annunciata l’incriminazione dei fondatori dei "tre grandi" del poker online dalle autorità federali americane. Secondo MarketWatch.com, i fondatori di PokerStars, Full Tilt Poker, ed Absolute Poker sono stati incriminati per frode bancaria, riciclaggio e gioco illegale. Ci sono stati inoltre ordini di congelamento di oltre 75 conti bancari usati dalle società di poker online e dai processori dei pagamenti, così come la chiusura di cinque nomi di dominio internet.
Il Dipartimento di Giustizia Americano ha rilasciato un comunicato stampa sull’incriminazione, e in questo, sono nominati 11 imputati: Isai Scheinberg, Raymond Bitar, Scott Tom, Brent Beckley, Nelson Burtnick, [Removed:441], Ryan Lang, Bradley Franzen, Ira Rubin, Chad Elie e John Campos. Scheinberg e Tate sono identificati come i rappresentanti di PokerStars, Bitar e Burtnick di Full Tilt Poker e Tom e Beckley di Absolute Poker. Lang, Rubin, Franzen ed Elie sono identificati come coloro che hanno presumibilmente processato i pagamenti.
Le accuse sono basate sull’Illegal Gambling Business Act of 1955 e l’Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006. Queste sono le stesse accuse precedentemente rivolte ai processori di pagamenti usati dai siti che sono stati oscurati.
Le accuse contro le società di poker riguardano l’uso fraudolento di metodi per eludere la legge federale e frodare le banche americane facendo processare pagamenti dopo il passaggio dell’UIGEA.
Nel comunicato stampa, il procuratore di Manhattan Preet Bharara ha detto, "Come da accusa, questi imputati hanno architettato un elaborato schema criminale, frodando alternativamente alcune banche americane e corrompendone altre per assicurare il flusso continuato di miliardi di profitti con il gioco illegale. Inoltre, nella foga di eludere le leggi sul gioco, gli imputati si sono impegnati in un massiccio riciclaggio di denaro e frode bancaria. Le società straniere che scelgono di operare negli Stati Uniti non sono liberi di denigrare le leggi che non gli piacciono semplicemente perché non vogliono rinunciare a parte dei loro profitti."
Janice K. Fedarcyk Assistant Director dell’FBI ha detto, "Questi imputati, sapendo chiaramente che i loro affari con i clienti e le banche statunitensi erano illegali, hanno provato a truccare le carte. Hanno mentito alle banche sulla vera natura dei loro affari. Poi, alcuni degli imputati hanno trovato delle banche compiacenti nel deridere la legge in cambio di una percentuale. Gli imputati hanno puntato a continuare il loro schema, e hanno perso."
Sono stati chiesti almeno $3 miliardi di multa per riciclaggio di denaro sia per le società di poker che gli imputati. Secondo l’incriminazione, Campos ed Elie sono stati arrestati venerdì rispettivamente nello Utah e a Las Vegas in Nevada. Franzen è atteso in tribunale per la sua accusa il 19 aprile 2011. Coloro che non sono negli Stati Uniti — Scheinberg, Bitar, Burtnick, Tate, Tom, Beckley, Rubin e Lang — non sono stati arrestati, ma l’ufficio del procuratore generale nel Southern District di New York sta lavorando con diverse agenzie straniere e l’Interpol per arrestare gli imputati.
Cosa ne pensate? Lasciate i vostri commenti nella sezione di sotto, e come sempre, seguiteci su Twitter per tutte le notizie in tempo reale.
